夸客金融股东悬疑大戏,谜底到底在哪里?

变废        2019-10-07   来源:笔上有魂
夸客金融股东悬疑大戏,谜底到底在哪里?2014年4月2日,根据工商信息,上海夸客金融信息服务有限公司在上海市设立,根据夸客宣传材料,原始股东为大长江集团。2014年7月31日,夸客公告,获得戈壁合伙人A轮千万美元融资。2015年环球信贷特别通告披露,夸客的投资方有戈壁2号基金,2015年前,占股为9%。2018年8月30日[网贷大事件]披露,夸客A轮的投资方戈壁2号基金为戈壁盈智,而该基金的第一大有限合伙人是大长江集团的股东,法人是金晓琴,金晓琴正是王大威妻子。天眼查信息显示,戈壁盈智是戈壁投资的第二支人民币基金。工商信息显示,戈壁盈智的第一大股东为豪爵控股有限公司。工商信息显示,豪爵控股有限公司2016年11月之前的法人为王瑶,2016年11月至2018年10月法人为金晓琴。工商信息显示,豪爵控股有限公司大股东为江门博富贸易有限公司,另一股东为王瑶。工商信息显示,江门博富贸易有限公司的法人为王大威,单一股东为豪爵投资控股有限公司。池州日报报道,豪爵投资控股有限公司为在港公司,公司董事长为王大威。豪爵官网介绍,豪爵控股有限公司生产豪爵等品牌摩托,下属子公司江门市大长江集团是摩托车行业大型企业,同时宣传是有高度社会责任感的公司。工商信息显示,大长江集团的股东为豪爵投资控股有限公司及豪爵控股有限公司,法人为王大威。环球信贷2017年年报披露,王瑶为金晓琴女儿,王大威为金晓琴配偶。2014年10月,夸客金融作为重点引进企业,入驻黄浦产业园,王大威与金晓琴之女兼夸客金融副总裁王瑶参加庆典。2015年1月,夸客金融副总裁王瑶在夸客公司年会致辞。2015年8月18日,夸客金融副总裁王瑶主持夸客优富八城开业庆典2015年10月26日,根据环球信贷股东特别大会通告,在环球信贷对夸客金融投资前,金晓琴已通过Expolito拥有夸客46%的股份。在环球信贷对夸客金融投资2亿元后,环球信贷拥有夸客金融20%股份,此前金晓琴Expolito公司和戈壁创投2号基金占股分别调整为36.8%和7.2%。环球信贷2015年报披露,2015年12月18日完成对夸客公司的2亿元投资。环球信贷2015年报披露,金晓琴占环球信贷75%股份,为实控人,王大威为金晓琴配偶。环球信贷2015年报披露,环球信贷执行董事为王瑶、金晓琴,董事局主席为王瑶。2015年12月31日,豪爵分期公众号公告,夸客金融与豪爵控股推出“豪爵分期”,豪爵官方渠道也公告与夸客金融推出“豪爵分期”。2017年3月23日,根据环球信贷年报,2016年从夸客收取利润3100万港元。2017年8月2日,夸客优富股东会决议,设立董事会,选举包括王大威与金晓琴之女王瑶在内的5个人为公司董事,并通过新的公司章程。2017年8月27日,工商信息显示,王大威与金晓琴之女王瑶及郭震洲、朱璘、赵文卿、曾科任夸客优富董事。工商备案的夸客优富新章程显示,董事会决定单笔100以上累计300以下的投资、信贷、抵押、担保等事项;出售或购买300以上的重大资产;签订超过500以上的协议。工商备案的夸客优富新章程显示,董事会过半数出席方可举行,一人一票,全体董事二分之一以上通过方有效2017年9月22日,根据环球信贷2017年年报,环球信贷从夸客收回资本金2亿元人民币,同时收取利润2240万港元,并于10月4日向最终控股公司Blossom Spring偿还投资夸客的贷款本息。2018年3月27日,环球信贷2017年年报披露,金晓琴仍为环球信贷的实际控制人,仍通过Expolito公司持有夸客金融46%的股份。2018年9月,[夸客直通车]文章披露,王大威与金晓琴离婚,转移资产,夏某某与王瑶关系密切,在立案前后与王瑶有紧密联系2018年10月9日,工商信息显示,豪爵摩托法定代表人由金晓琴变更为李建军。2018年12月6日,上海市公检法共同发布《关于办理涉众型非法集资犯罪案件的指导意见》(沪高法[2018]360号)1、“对于非法集资犯罪活动中的组织、策划、指挥者和主要实施者,应当重点打击,从严惩处。”2、“对于虽未直接参与实施非法集资犯罪行为,但明知非法集资性质而出资入股的主要获利者,应当以共犯论处,依法追究其刑事责任。”(夸客实控人控股、参与经营、抽取利润证据充分,应重点予以打击,至今未采取任何措施)3、“对于先行非法吸收公众存款从事经营活动,后因严重亏损而采用欺骗方法吸收资金用于还债或挥霍的,因行为人的主观故意内容和客观上的犯罪对象不同(所涉及的资金应当分别计算和认定),应当分别认定非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪,实行数罪并罚。”(夸客金融大量“以新还旧”行为,满足集资诈骗罪要件,应以诈骗罪予以侦查)2019年1月17日,微信公众号[夸客直通车]文章显示,黄浦经侦在三方会谈中承认王大威控制的大长江集团为夸客金融大股东加实际控制人。同时文章质疑黄浦经侦对大股东及实际控人未予侦办的主要原因可能是双方有商业合作。微信公众号[夸客直通车]文章,对大股东、实控人涉罪进行深入分析:1、在实控人入资之前的曾股东王豪涉罪,推定实控人入资时已“明知”,理应涉罪。2、王瑶自夸客公司成立至今持续参与各项经营,理应涉罪。3、夸客金融推出“豪爵分期”业务,推广摩托车销售,不乏逾期不良,实控人从夸客犯罪行为中谋取了利益。4、环球信贷收回投资夸客的资本金2亿元并于2016财年确认利息3100万港元,王瑶作为环球信贷董事签署了该关联交易公告,支付的利息极可能为违法所得。2019年1月17日,微信公众号[夸客直通车]文章显示,根据侦办机关三方会谈反馈,夸客金融大股东、实际控制人、法人、高管明知债权逾期,仍不断吸收新的资金匹配到逾期债权上,占比50%以上,如2018年出借资金还匹配到2015年长期逾期债权上,文章认为涉嫌集资诈骗罪。实控人利用平台,通过借新还旧方式,以非法占有为目的将广大出借人资金用于关联公司获利,豪爵控股、环球信贷均获利颇丰。夸客金融全国出借人疑问:1、有明确证据实控人参与经营、抽逃利润,为什么黄浦经侦至今不传唤实控人到案?是不是官商勾结、包庇犯罪?2、在前期摸排并对高管边控的情况下,为什么让重要嫌疑人夏丽君等人出逃?为什么夏丽君9月被批捕,12月5日才对其网上追逃?是不是因为她是王瑶闺蜜,抓她怕乱说?3、夸客金融吸收新资金匹配逾期债权横跨2015至2018年,占比超50%,实控人、股东、高管均明知犯罪且参与审批操作,满足集资诈骗罪所有要件,为什么仍以非法吸收公众存款罪草草办案,这是在包庇谁?